600623双钱股份证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱B股 编号：临2016-008 上海华谊集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议抉择布告 本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性 ...
600623双钱股份证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱B股 编号：临2016-008 上海华谊集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议抉择布告 本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。 上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议，于2016年3月8日发出通知， 600623双钱股份2016年3月18日在上海市常德路809号三楼会议室举行。会议选用现场结合通讯方法表决，会议应到董事6人，实到董事5人，托付1人，独立董事沈启棠先生托付独立董事张逸民先生代为表决，公司监事及高档管理人员列席会议，契合《公司法》、公司《规章》的规则，会议合法有用。 一、推举刘训峰先生为公司第九届董事会董事长。 该方案赞同票数为6票，对立票数为0票，放弃票数为0票。 二、审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的方案》。600623双钱股份 鉴于公司第九届董事会成员现已股东大会推举产生，考虑董事会部分人员变化，现对公司董事会各专门委员会成员调整如下： 1）董事会战略委员会由董事刘训峰先生、王霞女士、黄岱列先生和独立董事沈启棠先生、段祺华先生、张逸民先生六人组成，刘训峰先生任召集人。 2）董事会审计委员会由独立董事沈启棠先生、张逸民先生和董事王霞女士三人组成，沈启棠先生任召集人。 3）董事会提名委员会由董事刘训峰先生、王霞女士和独立董事沈启棠先生、段祺华先生、张逸民先生五人组成，刘训峰先生任召集人。 4）董事会薪酬与查核委员会由独立董事张逸民先生、段祺华先生和董事刘训峰先生三人组成，张逸民先生任召集人。 该方案赞同票数为6票，对立票数为0票，放弃票数为0票。 三、经董事长刘训峰先生提名，聘任王霞女士为公司总裁。 该方案赞同票数为6票，对立票数为0票，放弃票数为0票。 四、经总裁王霞女士提名，600623双钱股份聘任黄德亨先生、陈耀先生、魏建华先生为公司 副总裁。 该方案赞同票数为6票，对立票数为0票，放弃票数为0票。 五、经董事长刘训峰先生提名，聘任顾春林先生为公司董事会秘书。 该方案赞同票数为6票，对立票数为0票，放弃票数为0票。 六、公司聘任孙文先生为董事会证券事务代表。 该方案赞同票数为6票，对立票数为0票，放弃票数为0票。 七、审议通过了《上海华谊集团股份有限公司总裁工作细则（2016修订）》(内容详见上海证券交易所网站该方案赞同票数为6票，对立票数为0票，放弃票数为0票。 八、审议通过了《关于建立“广西华谊动力化工有限公司”的方案》。 600623双钱股份 上海华谊动力化工有限公司（以下简称“华谊能化”）环绕“建设成为一个专业化的动力化工及工业气体产品供货商”战略开展方针，活跃寻觅国内沿海地区合适布局煤化工一体化产业基地，做大做强甲醇、醋酸等中心产品，一起开辟工业气体供给事务，完成多元化开展，优化产品结构，扩大生产经营规模，尽力成为我国最专业的动力化工和工业气体产品供货商。配资炒股_股票学习网_配资公司_配资开户平台_股票配资学习网（https://www.84wm.com） |
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