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002045广州国光：主力做多坚决； 600141兴发集团：主力较强，低价资源股； 002042华孚色纺：绩优、业绩大增。,以前确实保密性超强，但以后就难说了，看看以下新闻 瑞士的银行业保密法如同当地的钟表一样驰名。如今，这条为瑞士带来滚滚财源的百年铁律，却被全球反恐、反洗钱的“大斧”劈开了一条缝。 7月1日，瑞士银行业启动了一项新规，凡利用匿名账户向境外进行大额汇款的客户，银行必须公开其真实身份。 由此，曙光开始照到掩藏在瑞士银行匿名账户下的巨额“黑金”。 迫于全球反恐压力 匿名转账寿终正寝 “根据银行最新的规定，匿名转账已经不可以了。”一家瑞士银行在香港的工作人员说。昨天，记者以存款人身份向该行询问有关匿名转账事宜时，得到了否定的回答。 “在全球反洗钱、反恐怖的协议背景下，匿名账户的客户如果要把大笔的资金从瑞士转账出去，他的身份要在全球显示出来。”该行的另一位工作人员解释说。 这意味着，以保密著称的瑞士银行正在脱离其原有立场，匿名或数字账户在瑞士银行正在丧失实际意义。 按照瑞士1934年制定的银行保密法，任何储户都可以使用化名或数字来代替真姓实名，甚至可以用虚拟的办事处、公司、代理机构等形式开立账户。 开户、存款、取款或转账都可以通过委托人来办理，财产的真正拥有者可永不露面。除非存款人涉及刑事案件，在国外被起诉，否则瑞士政府不提供有关其银行账户的情况。这就是一些有钱人和政要为什么要把钱存在瑞士银行的原因。 银行保密法的出台有着极特殊的背景。 当时，在纳粹政权的逼迫下，几乎所有德国公民都将自己在瑞士银行的存款转入德国银行，“挤兑风暴”横扫瑞士银行。为了避免类似事件再次发生，瑞士政府遂出台了西方国家中的第一部银行保密法。 匿名制隐蔽国际“黑钱” 瑞士一度成为“洗钱天堂” 半个多世纪以来，凭借着银行保密法，大量境外存款蜂拥至瑞士，使之成为与美英比肩的金融帝国。 瑞士银行家协会曾透露，瑞士银行业目前掌握着全球35％以上的私人财富，总价值在3．7万亿瑞郎，合20多万亿元人民币。 但同时，这一保密法也为犯罪分子、独裁者提供了藏匿不义之财的最佳处所。瑞士由此被冠以了“洗钱天堂”这个不光彩的头衔。 从菲律宾前总统马科斯、扎伊尔前总统蒙博托，到阿根廷前总统梅内姆、伊拉克前总统萨达姆，独裁者们几乎都在瑞士银行开设了自己的私人户头。 随着一个个政治强人的倒台，有关国家要求归还“属于人民的巨额财产”的呼声四起。加上近年来的纳粹黄金案、犹太人赔款案等，瑞士银行保密法备受国际指责。 不过，最大的压力来自于“9·11”后的国际反恐运动。有报道称，本·拉登曾派专人在瑞士从事洗钱活动。今年6月初，瑞士政府承认境内的一个香烟走私团伙涉嫌通过多家瑞士银行，将非法所得10亿欧元的一部分转交给了西班牙反政府组织“埃塔”。 匿名转账仍有退路 离岸公司帮中国人曲线转账 如今，匿名转账被废止，瑞士银行联合会的律师卡尔罗·隆巴尔迪尼称：“这对瑞士意味着自杀。” 事实上，洗钱者依然可以借助其他手段实现匿名转移资金的目的。即便是资金流动受到严格限制的中国公民，开立匿名账户和匿名转账同样畅行无阻。 上周，一位投资者对记者说，他曾致电某瑞士银行在中国的代表处，表达了开立匿名账户的意愿。此后不出一个小时，该行在香港的人士便向他主动来电提供咨询。 “我们会从香港寄一套开户文件给您，您只要填好后与身份证复印件一同寄回来，同时提供固定住址，就可以了。”来电者一再强调，手续很简单，而账户名也可以使用“香蕉”、“苹果”、“黄金”等各种名字。 更保密的做法，则是找一个信得过的委托人，授权他进行开户、转账等所有资金交易。 名义上，匿名转账被禁止了，但该行工作人员建议，通过设立离岸公司的办法照样可以实现匿名转账。 “在开曼群岛这样的岛国设立一家离岸公司，以公司名义开立匿名账户。”这样，个人“以公司匿名账户转账时，银行披露的只是公司名称，不会涉及个人信息”。这位人士还积极地表示，“离岸公司的设立，我们会帮您办理。” “个人——企业户头——个人，”对方一针见血地指出，“多数个人资金的匿名转移都是通过这种渠道来实现的。” 与国际社会“讨价还价” 瑞士银行欲力保匿名制 显然，瑞士银行接受禁止匿名转账是迫不得已。尽管来自国际社会的压力与日俱增，但瑞士银行业仍在极力维护银行保密法。 去年6月，瑞士政府被迫接受经济合作与发展组织下属的“反洗钱金融行动组”制定的有关反洗钱规定。经过“讨价还价”，瑞士银行业获得了一年的过渡期，并且得以保留继续开设匿名账户的权利。而匿名或数码账户拥有者的真实姓名即使公开，也只限于银行内部。 作为交换，瑞士表示将从明年1月起对欧盟成员国公民在瑞士的存款征收15％的利息预扣税，这一税率到2007年将提高至35％。 对此，中国社会科学院国际金融研究中心副主任孙杰研究员称，瑞士银行“应在商业利益和国家利益，以及个人隐私和社会利益上寻找新的平衡点”。毕竟现在的国际银行业已经确立了实名制的行业规范。他还指出，匿名制并不是瑞士银行的核心竞争力，因此他们的担心是多余的。(袁满）, 华夏银行是国企，是一家股份制银行。1995年3月，实行股份制改造。华夏银行完成股份制改造，还有非国资性质的股东，因此不属于国有独资企业，而是国资控股的国有股份制企业。 此外，华夏银行的市场化程度比较高，传统国企色彩比较淡。华夏银行是属于商业银行，商业银行是金融机构之一，而且是最主要的金融机构，商业它主要的业务范围有吸收公众存款、发放贷款以及办理票据贴现等。 扩展资料 华夏银行的发展 华夏银行于1992年10月在北京成立。1995年3月，实行股份制改造；2003年9月，首次公开发行股票并上市交易（股票代码：600015），成为全国第五家上市银行。成立至今，华夏银行走过了奋勇拼搏、成果丰硕的发展历程。 截至2018年末，总资产规模达2.68万亿元，贷款总额1.61万亿元，存款余额1.49万亿元。在全国110个地级以上城市设立了42家一级分行，66家二级分行，营业网点总数达1022家，员工人数超过4万人，形成了“立足经济发达城市，辐射全国”的机构体系。 建立境内外代理行达1,355家，遍及五大洲103个国家和地区的344个城市，建成了覆盖全球主要贸易区的结算网络。在2018年7月英国《银行家》全球1,000家银行排名中，华夏银行按核心一级资本排名第65位，较2017年上升2位。在2018年《财富》中国500强排行榜中，排名第120位。 华夏银行的发展愿景是积极落实“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，立足服务实体经济。 立足为客户和股东创造价值，以存款立行、金融科技兴行、人才强行作为根本的战略导向，坚持特色化、数字化、综合化、轻型化的发展方向，努力建设成为“大而强”“稳而优”的现代金融集团。 参考资料来源：百度百科—华夏银行 参考资料来源：华夏银行官网—公司概况 Q235B4.75mm 全国市场价格较上个交易日跌 19 元/吨。4 日全国钢坯市场价格涨跌互现。唐山钢坯涨 10 元/吨，山东、山西钢坯较昨降 10 元/吨。4 日港口矿价折算大商所盘面价与主力合约价差，升水 97-103 元/吨，较上一交易日增 2 元/吨。9sp 以上是小编为您提供的000547股吧闲谈也希望可以和各位桃镇的老师们多多交流相关知识，更多热点主题请关注七海股票配资。配资炒股_股票学习网_配资公司_配资开户平台_股票配资学习网（https://www.84wm.com） |
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